KYC & KYB
Verifieer personen en organisaties via de gekoppelde verificatieprovider.
Wwft in het klantdossier
Voer cliëntenonderzoek uit vanuit dezelfde omgeving als je onboarding.
Start een Wwft-onderzoek vanuit Fenlio en combineer bedrijfs- en identiteitsverificatie, UBO-informatie, PEP- en sanctiescreening, risicobeoordeling, besluitvorming en monitoring in één dossier.
Van verificatie naar beoordeling
Fenlio ondersteunt het proces; het kantoor houdt de wettelijke verantwoordelijkheid.
UBO & screening
Leg UBO-gegevens vast en gebruik PEP-, sanctie- en adverse-media-controles.
Risicobeoordeling
Werk met risicoprofielen, herkomst van middelen en verscherpt cliëntenonderzoek.
Monitoring
Gebruik doorlopende AML-monitoring en leg opvolging en auditgegevens vast.
Onboarding
Maak Wwft onderdeel van de route naar een actieve klant.
Na offerteacceptatie kan cliëntenonderzoek als vaste stap in de onboarding worden opgenomen.
- Persoons- en organisatieonderzoek
- KYC/KYB en UBO
- Uitnodiging en verificatielink
- Status centraal in Fenlio
Beoordeling
Scheid dossierbewerking, beoordeling en gevoelige informatie.
Fenlio ondersteunt fijnmazige Wwft-rechten zodat niet iedere gebruiker dezelfde gevoelige informatie of beslisacties hoeft te zien.
- Apart recht voor Wwft-beoordeling
- Apart recht voor gevoelige verificatiegegevens
- Accepteren, afwijzen of aanvullende informatie opvragen
- Herbeoordelingsdatum en audit trail
Kosten
Gebruik Wwft zonder extra verplicht maandabonnement voor de module.
Verificaties en monitoring worden usage-based afgerekend volgens de actuele prijzen die in Fenlio worden getoond.
- Kosten per uitgevoerde provideractie
- AML-monitoring per gemonitorde persoon
- Inzicht in gebruik binnen billing
Verder ontdekken
Wwft binnen practice management
Combineer cliëntenonderzoek met relatiebeheer, onboarding en rollen/rechten.
Veelgestelde vragen
Wat doet Fenlio rondom Wwft?
Belangrijke vragen over verantwoordelijkheden en werking.
Neemt Fenlio mijn Wwft-verantwoordelijkheid over?
Nee. Fenlio ondersteunt onderzoek, dossiervorming en monitoring. Het kantoor blijft verantwoordelijk voor risicobeoordeling, cliëntacceptatie, opvolging en wettelijke meldplichten.
Welke controles worden ondersteund?
De huidige integratie ondersteunt onder meer KYC/KYB, UBO- en ownershipinformatie, PEP-, sanctie- en adverse-media-screening en AML-monitoring.
Kan ik gevoelige Wwft-data afschermen?
Ja. Wwft kent afzonderlijke rechten voor beoordeling en voor toegang tot gevoelige verificatiegegevens.
Breng compliance in het proces
Houd cliëntenonderzoek bij de relatie waar het bij hoort.
Gebruik Wwft vanuit het Fenlio-klantdossier en houd de opvolging centraal.